[PUCP] Curso sobre «Responsabilidad autónoma de las personas jurídicas: compliance en la normativa peruana»

Este 12 de noviembre se inicia la segunda edición del curso intitulado «Responsabilidad autónoma de las personas jurídicas: compliance en la normativa peruana», que dictarán en el Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CEC PUCP), Eduardo Alcócer Povis (coord.), Cecilia Madrid Valerio y Walter Palomino Ramírez.

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En el curso, a través de ocho sesiones presenciales, se estudiará la actual regulación que viabiliza la sanción autónoma de las personas jurídicas (empresas, asociaciones, partidos políticos, etc.) por la realización de los delitos de colusión, tráfico de influencias, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y cohecho activo trasnacional.

El estudio de dicha normativa comprenderá, además, la evaluación de la capacidad de rendimiento que tienen los denominados programas de cumplimiento en materia penal (criminal compliance) para prevenir estas contingencias, así como para ser utilizados como medios de defensa de la persona jurídica en el proceso penal.

Para cualquier información pueden comunicarse al 626200 anexo 3760 y 3764, y al correo: info_cec@pucp.edu.pe


Objetivo general

Aplicar conocimientos en materia penal a la lógica del nuevo marco normativo en Perú (Ley 30424), abordando la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas como nueva forma de responsabilidad penal corporativa.

Objetivos específicos

  • Conocer el marco normativo sobre la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas y reconocer los elementos singulares que configuran esta nueva norma de responsabilidad.
  • Conocer las técnicas de prevención y detección de los delitos más frecuentes en el ámbito corporativo, como la corrupción y el lavado de activos, que pueden conducir a la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, conforme se encuentra previsto en la Ley 30424.

Dirigido a

Abogados interesados en el tema. Público en general que desee saber más del tema al respecto.

Contenido temático 

  • Introducción al Curso:
    • Casuística: personas jurídicas y procesos penales.
  • Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas:
    • Modelos de imputación.
    • Responsabilidad autónoma de la persona jurídica: normativa vigente en Perú.
  • Análisis de la Ley nº 30424.
  • Marco procesal previsto: sanciones a una persona jurídica por la comisión de un delito en un contexto normativo y jurisprudencial.
  • Programas de cumplimiento:
    • Cumplimiento normativo, cumplimiento normativo penal (Criminal Compliance) y buen gobierno corporativo.
    • Programas de cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas (USA, modelo Español, modelos Chileno).
    • Programas de cumplimiento (FCPA y Brabery Act UK).
    • Norma ISO 19600 (Sistema de Gestión de Compliance) e ISO 37001 (Sistema de  Gestión Anti-Soborno).
    • Análisis de  riesgos  (identificación, evaluación  y  tratamiento). Códigos  de ética y políticas de cumplimiento
    • Estructura de cumplimiento, canales de denuncia, investigaciones internas, capacitación, revisión y mejoramiento.
  • Parte especial:
    • Lavado de activos y programas de cumplimiento
    • Delitos de corrupción de funcionarios y programas de cumplimiento.

Duración

Duración de veinticuatro (24) horas lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones, en horarios dos veces por semana y seis (6) en horarios sólo sábado.

Lea también: El «no compliance» como presupuesto para la incorporación de la persona jurídica al proceso penal

Profesores

Eduardo Alcócer Povis

Abogado graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Obtuvo el Diploma de Especialización Avanzada en Derecho Penal por la misma casa de estudios. Diplomado en Derecho Minero por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Profesor de Derecho penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor de Derecho penal en la Academia de la Magistratura, en el Centro de Estudios Constitucionales, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Privada Antenor Orrego (Trujillo), en la Universidad Continental (Huancayo), en la Universidad San Martin de Porres (Lima) y en la Universidad Privada Guilermo Urrelo (Cajamarca).

Es asociado del Instituto de Ciencia Procesal Penal – INCIPP e integrante de su Consejo Directivo y de su equipo docente. Ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional. Autor de los libros a inclusión del enemigo en el Derecho Penal, Introducción al Derecho penal. Parte general (dos ediciones) y la reincidencia como agravante de la pena, entre otras publicaciones. Abogado fundador del Estudio Alcócer & Abogados.

Cecilia Madrid Valerio

Abogada graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho penal en la misma universidad. Especialista en cumplimiento normativo en materia Penal (Universidad Castilla – La Mancha). Especialista en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas (Universidad del Pacifico). Certificación Internacional AMLCA (Florida lntermational Bankers Association – Florida lnternational University). Culminó el Programa de Especialista en Compliance de la Asociación Española de Normativización (AENOR – Barcelona).

Ha seguido el Curso de Formación en Programas de Criminal Compliance impartido por el Prof. Dr. h.c. mult. Dr. Jesús María Silva Sánchez (Socio Fundador del Estudio Molins & Silva de España) y el Curso de capacitación en políticas anticorrupción: el Compliance y las Buenas Prácticas Corporativas como Estrategia, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Católica de Chile. Asistente de cátedra de diversos cursos en materia penal, de la Maestría en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Maestría de Derecho penal dela Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2008, 2010-2012). Consejera de la Junta Directiva del Instituto de Ciencia Procesal Penal.

Walter Palomino Ramírez

Estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en Derecho penal y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Cumplimiento Normativo en Materia Penal (Universidad Castilla – La Mancha). Especialista en compliance y buenas prácticas corporativas (Universidad del Pacífico).

Ha seguido el Curso de Formación en Programas de Criminal Compliance impartido por el Prof. Dr. h.c. mult. Dr. Jesús María Silva Sánchez (Socio Fundador del Estudio Molins & Silva de España) y el Curso de capacitación en políticas anticorrupción: el Compliance y las Buenas Prácticas Corporativas como Estrategia, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Católica de Chile. Abogado integrante del área de litigios penales y de compliance del Estudio Oré Guardia. Autor de múltiples artículos especializados en materia penal y procesal penal. Profesor de Derecho penal en la Universidad Científica del Sur y en la Escuela de Posgrado dela Universidad Privada Antenor Orrego.

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Horarios

Lunes y miércoles de 07:00 pm a 10:00 pm:

  • Primera sesión: lunes 12 de noviembre.
  • Segunda sesión: miércoles 14 de noviembre.
  • Tercera sesión: lunes 19 de noviembre.
  • Cuarta sesión: miércoles 21 de noviembre.
  • Quinta sesión: lunes 26 de noviembre.
  • Sexta sesión: miércoles 28 de noviembre.
  • Séptima sesión: lunes 03 de diciembre.
  • Octava sesión: miércoles 05 de diciembre.

Informes e inscripciones

Para cualquier información pueden comunicarse al 626200 anexo 3760 y 3764, y al correo: info_cec@pucp.edu.pe