Informe de la fiscal Sandra Castro sobre «Los Cuellos Blancos» que incrimina a altos funcionarios del sistema de justicia

El fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde presentó al Congreso una denuncia constitucional contra el magistrado supremo César Hinostroza Pariachi y contra los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura Orlando Velásquez, Guido Aguila, Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera por varios delitos como organización criminal, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico y cohecho activo específico.

La denuncia se funda en diversos documentos, entre ellos un informe de la fiscal Sandra Castro Castillo, que incluye declaraciones de colaboradores eficaces.

A continuación, el Informe de la fiscal compartido por el portal IDL-Reporteros.


INFORME N° 01-05-2018-MP-FN- 

  • A: DR. PABLO SÁNCHEZ VELARDE
    Fiscal Supremo de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal de  Lima.
  • DE: SANDRA E. CASTRO CASTILLO
    Fiscal Provincial del Primer Despacho de FECOR-CALLAO. 
  • ASUNTO: Informe sobre hechos de Relevancia Jurídica obtenidos en la investigación signada con la Carpeta Fiscal N° 119-2018 
  • FECHA: Lima, 15 de agosto de 2018

Tengo el honor de dirigirme a usted, mediante el presente documento con la finalidad de
informar el desarrollo de la investigación fiscal que corresponde a la Carpeta Fiscal No.
119-2018, en cuanto que de los actos de investigación realizados se desprende
información que se pone a su conocimiento conforme la competencia de su despacho.

1) Respecto de la investigación de altos funcionarios

El artículo 99 de la Constitución establece el catálogo de quienes son considerados
altos funcionarios dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Así, se tiene, entre otros, a
los miembros del Tribunal constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la
Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los Fiscales Supremos, etc.

Con dicho artículo se regula el denominado antejuicio. A nivel de la norma procesal,
el Código Procesal Penal (D.L. N° 957), en vía de desarrollo constitucional, ha fijado
un proceso especial: Proceso por razón de la función pública, que justamente
comprende a los altos funcionarios (art. 99 Const.), se extiende hasta 05 años luego
de cesado en el cargo (art. 449 CPP) y la incoación corresponde al Fiscal de la
Nación que, para los efectos de la investigación seguida en la Carpeta Fiscal referida,
es su despacho quien tiene la competencia por efecto de inhibición del actual Fiscal
de la Nación.

Así, a los efectos del presente informe, es de recalcar que el artículo 451.2 del
Código Procesal Penal, estipula el supuesto en el que una investigación implique
varios sujetos entre los cuales algunos puedan gozar de la prerrogativa del antejuicio,
para tal fin los actuados deberán ser elevados al Fiscal competente.

Es por ello, señor Fiscal Supremo, que elevamos a su despacho el presente informe,
puesto que de la actuación fiscal se ha advertido información que involucraría a los
siguientes altos funcionarios:

i. César Hinostroza Pariachi, en su calidad de Juez de la Corte Suprema de Justicia
de la República

ii. Aldo Figueroa Navarro, en su calidad de Juez de la Corte Suprema de Justicia de
La República

iii. Martín Hurtado Reyes, en su calidad de Juez de la Corte Suprema la República

iv. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, en su calidad de Juez de la Corte Suprema de
Justicia

v. Ángel Romero Díaz, en su calidad de Juez de la Corte Suprema de Justicia de la
República

vi. Orlando Velásquez Benites, en su calidad de Miembro del Consejo Nacional de
la Magistratura

vii. Guido Aguila Grados, en su calidad de Miembro del Consejo Nacional de la
Magistratura

viii. Iván Noguera Ramos, en su calidad de Miembro del Consejo Nacional de la
Magistratura

ix. Herbert Marcelo Cubas, en su calidad de Miembro del Consejo Nacional de la
Magistratura

x. Julio Gutiérrez Pebes, en su calidad de Miembro del Consejo Nacional de la
Magistratura

xi. Tomas Aladino Gálvez Villegas, en su calidad de Fiscal Supremo

xii. Víctor Raúl Rodríguez Monteza, en su calidad de Fiscal Supremo

xiii. Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, en su calidad de Fiscal Supremo

2) Los alcances de la organización criminal: «Los Cuellos Blancos»

La investigación que se sigue contra la organización criminal denominada “Los
cuellos blancos”, se adecua a la noción legal que regula la Ley No 30077 que en su
artículo 2, la considera como tal: “(…) a cualquier agrupación de tres o más personas
que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de
acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido se crea, existe o funciona,
inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada, con la finalidad de
cometer uno o más delitos graves (…)”. Esta regulación es concordante con el
artículo 317 del Código Penal que sanciona la pertenencia a la organización criminal.

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Es así que los actos de investigación que se vienen realizando, permite inferir que
“Los cuellos blancos” es una organización criminal cuyo objetivo es la comisión de
delitos contra la Administración Pública. Para los efectos del presente informe se
considera los siguientes delitos:

  • Promoción, constitución o integración de una organización criminal, artículo 317 del Código Penal:

El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que, de manera organizada, concertada o coordinada, re repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8).

La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos:

Cuando el agente tuviese la condición de líder, de financista o dirigente de una
organización criminal (…).

CONTINÚA…

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